Las millonarias transacciones de anticipos de exportaciones ficticias hacia las empresas de calzado Madrid, CalzamarK y Masanti, ubicadas en la Zona Franca de Cúcuta, durante 2016 y 2017, fueron detectadas por la Unidad de Análisis de Información Financiera que rápidamente notificó a la Fiscalía sobre estas irregularidades, para que se iniciaran las investigaciones que permitieron la extinción de dominio a 21 bienes de la organización ilegal que se dedicó a lavar dinero.

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